PF mira fraude com criptomoedas e bloqueia até R$ 100 milhões

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (22), a "Operação São Silvestre" para combater esquemas fraudulentos de investimentos em criptomoedas e operações automatizadas por robôs. A investigação aponta que mais de 10 mil pessoas podem ter sido vítimas das fraudes, praticadas por meio de plataformas digitais.

A operação cumpre 12 mandados de busca e apreensão em dez municípios de cinco estados: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. As ordens foram expedidas pelo 3º Juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina.

Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas físicas e 13 empresas, até o limite de R$ 100 milhões. A medida busca preservar o patrimônio dos investigados e garantir eventual ressarcimento às vítimas.

Segundo a Polícia Federal, os grupos investigados captaram investidores em diversos estados brasileiros e no exterior entre 2018 e 2020, oferecendo aplicações com promessas de lucros elevados e incompatíveis com a realidade do mercado financeiro.

As plataformas anunciavam rendimentos de 2% a 3% ao dia ou de 10% a 70% ao mês, utilizando supostas operações com criptomoedas e robôs de investimento para atrair interessados. Conforme as investigações, os negócios apresentavam características de pirâmide financeira.

Os mandados são cumpridos em Florianópolis, Blumenau, Pomerode, Indaial e Rio do Sul, em Santa Catarina; Curitiba, no Paraná; Álvares Machado, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Jaboatão dos Guararapes e Recife, em Pernambuco.

Os investigados foram indiciados por associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra o mercado de capitais.

A Polícia Federal orienta investidores que possuam comprovantes dos valores aplicados a encaminhar a documentação ao e-mail denunciapiramides.iji@pf.gov.br, contribuindo com o andamento das investigações.