Policial / Polícia
PF investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais
Operação Véu de Maia cumpre nove mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul para apurar movimentação financeira de operadores irregulares e possível evasão de divisas por meio de criptoativos
Da Redação
A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6), a "Operação Véu de Maia" para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.
Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Aparecida de Goiânia e Goiânia (GO), São Paulo e Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre e Canoas (RS).
A investigação teve início a partir de informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. Segundo a apuração, 87 empresas são suspeitas de atuar como interpostas pessoas — conhecidas como "laranjas" — para movimentar recursos financeiros de operadores irregulares do setor de apostas.
Os investigadores também apuram a possível remessa ilegal de valores ao exterior por meio de criptoativos, mecanismo que teria sido utilizado para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que venham a ser identificados no decorrer das investigações.
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