Mulher presa é apontada como mentora do golpe do 'falso advogado' em Nova Andradina

Um esquema de movimentação financeira envolvendo transferências via PIX e saques em dinheiro está sendo apurado pela SIG (Seção de Investigações Gerais) da Polícia Civil, em Nova Andradina, após o depoimento do suspeito Maicon Willian da Silva Santos, de 27 anos, que relatou ter sido aliciado por meio de um contato desconhecido no WhatsApp.

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Conforme o Jornal da Nova apurou, Maicon foi procurado há cerca de um mês e meio por uma pessoa não identificada, que ofereceu um suposto “trampo”. A proposta consistia em receber valores em sua conta bancária e repassá-los posteriormente, mediante pagamento de uma comissão de 10% sobre o montante movimentado.

Posteriormente, a pessoa responsável pelas transações foi identificada como Paula Raquel Campiteli, de 42 anos, que passou a realizar depósitos via PIX na conta de Maicon e orientava os repasses para terceiros indicados por ela. O homem afirmou na Delegacia de Polícia que conhecia Paula apenas de vista e que nunca havia tido contato prévio.

De acordo com o depoimento à polícia, todas as movimentações ocorreram em conta bancária vinculada a uma agência em nova Andradina.

Movimentação de valores

Em um dos episódios detalhados, relacionado à vítima, o Maicon relatou que foi chamado por Paula para um encontro numa agência bancária de Nova Andradina. No dia seguinte ao encontro, ele foi informado de que um valor havia sido depositado em sua conta.

Ao verificar o aplicativo bancário, constatou a entrada de R$ 68.589,21 via PIX. A partir disso, seguindo instruções de Paula, realizou: saque de R$ 30 mil na agência bancária; saque de R$ 10 mil em casa lotérica e transferência via PIX de R$ 17.589,21 para contas indicadas por ela.

O restante do valor, cerca de R$ 11 mil, foi guardado inicialmente e posteriormente entregue a um terceiro identificado como Alexandro dos Santos de Sá, de 38 anos, que, segundo o inquirido, não teria conhecimento da origem do dinheiro.

Ainda conforme Maicon, parte do montante, cerca de R$ 40 mil em espécie, foi entregue diretamente a Paula Raquel Campiteli, em via pública, nas proximidades da Energisa, no mesmo dia das movimentações.

Marcos Daniel recebeu um valor transferido por Maicon e tinha a conta usada pelo grupo para receber valores dos golpes.

Investigação

Maicon afirmou não se recordar da quantidade exata de transferências realizadas, mas confirmou que os depósitos e repasses ocorriam frequentemente no mesmo dia.

“O caso segue sob investigação para apurar a origem dos valores e a possível existência de uma rede estruturada de intermediação financeira, prática comumente associada a crimes como estelionato, lavagem de dinheiro ou fraudes eletrônicas”, destacou o delegado da SIG Caio Bicalho que preside as investigações.

Foram presos em flagrante por associação criminosa e fraude eletrônica Marcos Daniel de Souza Silva, de 21 anos, Maicon Willian da Silva Santos, de 27 anos, Alexandro dos Santos de Sá, de 38 anos e a suspeita de ser a mentora do esquema de fraude, Paula Raquel Campiteli, de 42 anos.